證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-009
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
1、為滿足山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱公司）日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司將與控股股東太原鋼鐵（集團）有限公司（以下簡稱太鋼集團）、與實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司（以下簡稱中國寶武）等關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及向關(guān)聯(lián)方采購原材料及產(chǎn)成品、銷售原材料及產(chǎn)成品、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)等。2021年度公司與上述關(guān)聯(lián)方共發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額573.23億元，預(yù)計2022年度與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額將不超過603.88億元。
2、公司獨立董事針對上述關(guān)聯(lián)交易事項出具了同意提交董事會審議的事前認(rèn)可函并發(fā)表了同意上述交易的獨立意見。2022年3月22日公司八屆二十一次董事會審議本次關(guān)聯(lián)交易時，魏成文先生、李華先生、柴志勇先生、張曉東先生、李建民先生、尚佳君先生等6位關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他5位非關(guān)聯(lián)董事以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了上述議案，并將提交公司股東大會審議。有關(guān)股東大會召開事宜，公司將另行審議公告。
3、與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人太原鋼鐵（集團）有限公司及在該公司任職的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
（二）2022年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
單位：萬元
注釋：因公司尚未披露2021年度報告，上表所述的上年發(fā)生金額均為初審數(shù)據(jù)，確切的數(shù)據(jù)以經(jīng)審計的2021年度報告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
2021年公司與太鋼集團、山西省國有資本運營有限公司（以下簡稱國運公司）、中國寶武等關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及向關(guān)聯(lián)方采購原材料及產(chǎn)成品、銷售原材料及產(chǎn)成品、提供勞務(wù)、接受勞務(wù)等。2021年度公司與上述關(guān)聯(lián)方共發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額668.89億元，比預(yù)計705.34億元減少36.45億元。
公司董事會對部分日常關(guān)聯(lián)交易與預(yù)計存在差異的說明：
公司在報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的總額占股東大會審議通過的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總額的94.83%，與關(guān)聯(lián)方的交易控制在預(yù)計范圍內(nèi)。部分關(guān)聯(lián)交易項目實際發(fā)生額與預(yù)計額存在差異，主要由于市場價格變動及交易量變動影響。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上于2021年11月24日披露的《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額的公告》（2021-058）。
公司獨立董事對部分日常關(guān)聯(lián)交易與預(yù)計存在差異的說明：
公司對2021年度實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的說明符合市場行情和公司的實際情況，已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)所需，符合公司的經(jīng)營和發(fā)展要求，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。雖然部分項目實際發(fā)生金額與預(yù)計金額存在差異，但該等差異是因市場變化而出現(xiàn)的，交易公平、公正、公開，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，沒有損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（1）公司名稱：太原鋼鐵（集團）有限公司
法定代表人：高祥明
注冊資本：667468萬元
主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)加工銷售生鐵、鋼坯、鋼材。
住所：山西省太原市尖草坪2號
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：5826476.50萬元；凈資產(chǎn)：2675729.92萬元；營業(yè)總收入：2043453.76萬元；凈利潤：732426.45萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：系本公司母公司。
（2）公司名稱：太鋼進出口（香港）有限公司
法定代表人：馮保興
注冊資本：192698.84萬港元
主營業(yè)務(wù)：貿(mào)易、投資
住所：香港金鐘道89號力寶中心一座2601室
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：708294.36萬元；凈資產(chǎn)：310100.56萬元；營業(yè)總收入：1601086.43萬元；凈利潤：25956.93萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：與本公司同受太鋼集團控制。
（3）公司名稱：太原鋼鐵（集團）國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司
法定代表人：馮保興
注冊資本：150000萬元
主營業(yè)務(wù)：貨物進出口、技術(shù)進出口、經(jīng)營轉(zhuǎn)口貿(mào)易和國內(nèi)貿(mào)易；開展進料加工和委托加工業(yè)務(wù)；提供研發(fā)和技術(shù)服務(wù)、提供咨詢服務(wù)；經(jīng)營有色金屬、鐵合金產(chǎn)品、礦產(chǎn)品，開展鋼材、廢鋼、生鐵、焦炭、煤炭、輪胎、肥料以及機電產(chǎn)品和材料等業(yè)務(wù)，承辦進出口貨物的國際貨運代理業(yè)務(wù)，倉儲服務(wù)，國際道路運輸：第三方物流服務(wù)；機電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理、工程建設(shè)項目招標(biāo)代理、中央投資項目招標(biāo)代理和政府采購招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。
住所：山西省太原市尖草坪區(qū)尖草坪2號
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：336865.73萬元；凈資產(chǎn)：169175.74萬元；營業(yè)總收入：1281007.13萬元；凈利潤：9066.30萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：與本公司同受太鋼集團控制。
（4）公司名稱：山西太鋼萬邦爐料有限公司
法定代表人：張璟
注冊資本：45135萬元
主營業(yè)務(wù)：鉻鐵及其他相關(guān)鐵合金材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；相關(guān)技術(shù)輸出；原料、燃?xì)饧跋嚓P(guān)副產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售；發(fā)電業(yè)務(wù)；蒸汽生產(chǎn)及銷售；進出口業(yè)務(wù)。
住所：山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)北崗路南側(cè)
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：142047.79萬元；凈資產(chǎn)：21032.65萬元；營業(yè)總收入：209882.59萬元；凈利潤：30674.82萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：與本公司同受太鋼集團控制。
（5）公司名稱：山西祿緯堡太鋼耐火材料有限公司
法定代表人：李建民
注冊資本：15487.93萬元
主營業(yè)務(wù)：耐火材料生產(chǎn)、銷售，理化檢驗及延伸服務(wù)，工程檢修，機械加工，技術(shù)咨詢、服務(wù)，爐窯工程施工及其他熱設(shè)備耐火方案設(shè)計、制作、安裝等。
住所：太原市陽曲縣東黃水鎮(zhèn)故縣村
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：59803.16萬元；凈資產(chǎn)：4440.39萬元；營業(yè)總收入：36410.06萬元；凈利潤：-3754.40萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：與本公司同受太鋼集團控制。
（6）公司名稱：山西太鋼工程技術(shù)有限公司
法定代表人：柴志勇
注冊資本：20000萬元
主營業(yè)務(wù)：工程設(shè)計、工程地質(zhì)勘察和工程測量；工程咨詢、評估咨詢、工程造價咨詢；工程監(jiān)理；冶金新產(chǎn)品新材料推廣銷售、設(shè)備租賃等。
住所：太原市杏花嶺區(qū)勝利街327號
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：67888.22萬元；凈資產(chǎn)：22824.65萬元；營業(yè)總收入：79333.71萬元；凈利潤：1142.80萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：與本公司同受太鋼集團控制。
（7）公司名稱：山西寶太新金屬開發(fā)有限公司
法定代表人：丁五洲
注冊資本：20000萬元
主營業(yè)務(wù)：鈦、不銹鋼新工藝、新技術(shù)開發(fā)；銷售鈦、不銹鋼、鈦合金、鋼材、金屬制品（除限制品）及技術(shù)咨詢服務(wù)等。
住所：太原市尖草坪區(qū)尖草坪街2號5425幢1-2層
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：45764.53萬元；凈資產(chǎn)：22820.33萬元；營業(yè)總收入：20504.29萬元；凈利潤：1924.70萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司的聯(lián)營公司。
（8）公司名稱：太原重工軌道交通設(shè)備有限公司
法定代表人：史智杰
注冊資本：220195.04萬元
主營業(yè)務(wù)：軌道交通輪、軸、輪對、輪對總成、齒輪箱、轉(zhuǎn)向架、制動盤及其配件、部件，工礦車輛及工業(yè)用行車輪、滑輪、齒輪坯、車輪組及其配件、部件，特殊工序工藝流程的制造、研發(fā)、銷售、檢測、技術(shù)服務(wù)；列車通訊系統(tǒng)、車站通訊系統(tǒng)、收費系統(tǒng)及月臺門系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù)；鍛件及材料的制造、研發(fā)、銷售；進出口貿(mào)易等。
住所：山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園電子街17號
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：599267.44萬元；凈資產(chǎn)：274600.98萬元；營業(yè)總收入：194059.50萬元；凈利潤：10090.53萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司的聯(lián)營公司。
（9）公司名稱：太原鋼鐵（集團）比歐西氣體有限公司
法定代表人：石來潤
注冊資本：40000萬元
主營業(yè)務(wù)：設(shè)計、開發(fā)、制造、凈化工業(yè)氣體及貯存設(shè)備與蒸發(fā)器，在國內(nèi)外市場銷售上述自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供技術(shù)咨詢與售后服務(wù)，危險貨物運輸。
住所：山西省太原市尖草坪2號
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：77498.59萬元；凈資產(chǎn)：69671.82萬元；營業(yè)總收入：138560.21萬元；凈利潤：27031.72萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司母公司的合營公司。
（10）公司名稱：太原太鋼大明金屬制品有限公司
法定代表人：錢立
注冊資本：50000萬元
主營業(yè)務(wù)：新型合金材料、不銹鋼和碳素鋼金屬制品的生產(chǎn)、加工及銷售；道路普通貨物運輸。
住所：太原市尖草坪區(qū)不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：126067.20萬元；凈資產(chǎn)：61166.83萬元；營業(yè)總收入：531256.41萬元；凈利潤：8245.03萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司母公司的聯(lián)營公司。
（11）公司名稱：山西太鋼哈斯科科技有限公司
法定代表人：馬良
注冊資本：25000萬元
主營業(yè)務(wù)：鋼渣、尾渣的綜合利用和處理；回收鋼渣、尾渣中的金屬；生產(chǎn)和銷售利用鋼渣、尾渣制成的副產(chǎn)品。
住所：太原市陽曲縣候村鄉(xiāng)趙莊村村南
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：43469.27萬元；凈資產(chǎn)：40207.14萬元；營業(yè)總收入：25030.13萬元；凈利潤：6649.03萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司母公司的聯(lián)營公司。
（12）公司名稱：山西太鋼新鋼聯(lián)金屬材料發(fā)展有限公司
法定代表人：劉新力
注冊資本：54975.44萬元
主營業(yè)務(wù)：金屬材料（不含稀貴金屬）、普通機械設(shè)備、建筑材料、鐵合金、礦產(chǎn)品（除國家?？兀⒔固?、煤炭、化工產(chǎn)品（不含危險品）、鋼材、不銹鋼制品、電纜、電器產(chǎn)品銷售；進出口業(yè)務(wù)。
住所：太原市尖草坪區(qū)解放北路83號花園國際大酒店國貿(mào)樓5層502室
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：114978.71萬元；凈資產(chǎn)：57673.41萬元；營業(yè)總收入：506676.37萬元；凈利潤：3930.80萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司母公司的聯(lián)營公司。
（13）公司名稱：寧波寶新不銹鋼有限公司
法定代表人：徐書峰
注冊資本：318836.11萬元
主營業(yè)務(wù)：不銹鋼卷板管制造、加工及相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)、咨詢；鋼鐵材料加工。
住所：寧波市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：419689.04萬元；凈資產(chǎn)：355909.35萬元；營業(yè)總收入：929139.19萬元；凈利潤：22322.44萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人均為中國寶武。
（14）公司名稱：寶鋼德盛不銹鋼有限公司
法定代表人：王清潔
注冊資本：425333.33萬元
主營業(yè)務(wù)：冶煉、熱軋、固溶、冷軋、機械加工，銷售金屬鎳、鎳合金、各類合金，熱（冷）軋不銹鋼卷板、鎳合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；對外貿(mào)易；研發(fā)和技術(shù)服務(wù)；火力發(fā)電；其他電力生產(chǎn)。
住所：羅源縣羅源灣開發(fā)區(qū)金港工業(yè)區(qū)
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：1854944.31萬元；凈資產(chǎn)：405825.83萬元；營業(yè)總收入：1590697.23萬元；凈利潤：5849.94萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人均為中國寶武。
（15）公司名稱：歐冶云商股份有限公司
法定代表人：趙昌旭
注冊資本：100000萬元
主營業(yè)務(wù)：電子商務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；經(jīng)濟信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；冶金材料、金屬材料及制品的銷售（專項審批除外）；金屬材料及制品的剪切、加工以及配套服務(wù)；再生物資的回收、利用、批發(fā)；貨物進出口；技術(shù)進出口。
住所：上海市寶山區(qū)漠河路600弄1號5層A501-A507室
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：2823356.63萬元；凈資產(chǎn)：460713.52萬元；營業(yè)總收入：12666874.40萬元；凈利潤：51830.34萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人均為中國寶武。
（16）公司名稱：上海寶信軟件股份有限公司
法定代表人：夏雪松
注冊資本：152050.12萬元
主營業(yè)務(wù)：計算機、自動化、網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)及軟硬件產(chǎn)品的研究、設(shè)計、開發(fā)、制造、集成，及相應(yīng)的外包、維修、咨詢等服務(wù)；智能交通、智能建筑、機電一體化系統(tǒng)及產(chǎn)品的研究、設(shè)計、開發(fā)、制造，銷售相關(guān)產(chǎn)品，機電設(shè)備、儀器儀表類產(chǎn)品的批發(fā)進出口及相關(guān)服務(wù)，轉(zhuǎn)口貿(mào)易；不間斷電源、蓄電池、精密空調(diào)產(chǎn)品的研究、設(shè)計、開發(fā)、制造，銷售相關(guān)產(chǎn)品；公共安全防范工程及信息系統(tǒng)安全工程的設(shè)計、施工和維修。
住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)郭守敬路515號
2021年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：1676558.88萬元；凈資產(chǎn)：916368.10萬元；營業(yè)總收入：740505.18萬元；凈利潤：146382.15萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人均為中國寶武。
（17）公司名稱：寶武水務(wù)科技有限公司
法定代表人：嚴(yán)華
注冊資本：249852.44萬元
主營業(yè)務(wù)：從事水處理設(shè)備和環(huán)境科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；智能水系統(tǒng)開發(fā)；水環(huán)境污染防治服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；工程管理服務(wù)。
住所：上海市寶山區(qū)牡丹江路1508號1幢
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：685850.92萬元；凈資產(chǎn)：362748.57萬元；營業(yè)總收入：500275.47萬元；凈利潤：20669.02萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人均為中國寶武。
（18）公司名稱：歐冶鏈金再生資源有限公司
法定代表人：陳昭啟
注冊資本：98321.64萬元
主營業(yè)務(wù)：再生資源回收；再生資源銷售；再生資源加工；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；報廢機動車拆解；報廢機動車回收；金屬材料銷售等。
住所：安徽省馬鞍山市雨山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雨翠路與九華路東南角
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：1495234.16萬元；凈資產(chǎn)：498765.12萬元；營業(yè)總收入：8843020.00萬元；凈利潤：43900.99萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人均為中國寶武。
（19）公司名稱：馬鋼（集團）控股有限公司
法定代表人：丁毅
注冊資本：666628.04萬元
主營業(yè)務(wù)：礦產(chǎn)品采選；建筑工程施工；建材、機械制造、維修、設(shè)計；對外貿(mào)易；國內(nèi)貿(mào)易（國家限制的項目除外）；物資供銷、倉儲等。
住所：馬鞍山市雨山區(qū)九華西路8號
2021年度財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：12939915.01萬元；凈資產(chǎn)：5763219.17萬元；營業(yè)總收入：20932777.33萬元；凈利潤：900947.89萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人均為中國寶武。
（20）公司名稱：江蘇大明工業(yè)科技集團有限公司
法定代表人：周克明
注冊資本：13625萬美元
主營業(yè)務(wù)：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；通用零部件制造；機械零件、零部件加工；金屬切削加工服務(wù)；金屬制品研發(fā)；新材料技術(shù)研發(fā)；金屬材料銷售；機械設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；裝卸搬運（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
住所：無錫市錫山區(qū)東北塘鎮(zhèn)
2021年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)：570236萬元；凈資產(chǎn)：166742萬元；營業(yè)總收入：1130669萬元；凈利潤：26390萬元。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司實際控制人的聯(lián)營公司。
除特別說明外，上述關(guān)聯(lián)人介紹中幣種均為人民幣。
2.關(guān)聯(lián)人履約能力分析
以上關(guān)聯(lián)人在與本公司的經(jīng)營交往中，能夠嚴(yán)格遵守合同約定，有較強的履約能力，其經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1.定價原則和依據(jù)
關(guān)聯(lián)交易的定價主要遵循市場價格的原則，如果沒有市場價格，按照成本加成定價,加成比例不高于成本價的5%，與非關(guān)聯(lián)方一致；如果既沒有市場價格，也不適合采用成本加成定價的，按照協(xié)議價定價；如果有國家政府制定價格的，按照國家政府制定的價格執(zhí)行。
交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法及結(jié)算方式，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。
說明：市場價格獲取方法及成本加成原則
（1）市場價格獲取方法，主要來源于行業(yè)慣用的網(wǎng)站公布價格或太原市周邊活躍市場同類商品的價格。
（2）采用成本加成的，成本為生產(chǎn)本產(chǎn)品所消耗的原料、輔料、能源以及應(yīng)由本產(chǎn)品所承擔(dān)的各項費用之和，利潤加成比例原則上不超過成本費用的5%。
2.付款安排及結(jié)算方式在下面協(xié)議簽署情況中具體披露。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1.公司與太鋼集團簽署了《主要原輔料供應(yīng)協(xié)議》，協(xié)議有效期自2020年1月1日起3年。
2.公司與太鋼集團簽署了《綜合服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議有效期自2020年1月1日起3年。
3.公司與太鋼集團簽署了《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，協(xié)議有效期自2020年1月1日起3年。
4.公司與太原鋼鐵（集團）國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司簽署了《進口業(yè)務(wù)委托代理協(xié)議》，協(xié)議有效期自2020年1月1日起3年。
四、交易目的和對上市公司的影響
1.公司的關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營成本、收入和利潤的重要組成部分，為公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要。
2.上述交易價格的定價公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。
3.公司的關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，雙方的交易行為是在市場經(jīng)濟的原則下自愿、公平、合理地進行，以達(dá)到互惠互利的目的，公司不會因此類關(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)人形成依賴。該等交易沒有損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益，對公司的獨立性沒有影響。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事針對上述關(guān)聯(lián)交易事項出具了同意提交董事會審議的事前認(rèn)可函并發(fā)表了以下獨立意見。
經(jīng)我們核查認(rèn)為：董事會在對相關(guān)關(guān)聯(lián)交易表決時，關(guān)聯(lián)方六名董事回避，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求；公司的上述關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營成本、收入和利潤的重要組成部分；公司與各關(guān)聯(lián)方進行的各項關(guān)聯(lián)交易，遵循了一般商業(yè)條款，定價公允，符合市場經(jīng)濟原則和國家有關(guān)規(guī)定；相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂，有利于規(guī)范公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，有利于提高公司的規(guī)范運作水平，有利于維護公司全體股東的利益。
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨立董事事前認(rèn)可函和獨立意見。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
二二二年三月二十二日
證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2022-008
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
第八屆董事會第二十一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
1.會議通知的時間和方式
公司八屆二十一次董事會會議通知及會議資料于2022年3月15日以直接送達(dá)或電子郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高管人員。
2.會議的時間、地點和方式
會議于2022年3月22日以通訊表決方式召開。
3.董事出席情況
應(yīng)參加表決的董事5人，實際表決的董事5人。董事魏成文先生、李華先生、柴志勇先生、張曉東先生、李建民先生、尚佳君先生為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
4.本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了《關(guān)于2022年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案》：
此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事魏成文先生、李華先生、柴志勇先生、張曉東先生、李建民先生、尚佳君先生回避表決，經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事表決，5票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案獲得通過。該議案須提交公司股東大會審議。有關(guān)股東大會召開事宜，公司將另行審議公告。
具體內(nèi)容詳見公司2022年3月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認(rèn)可函》及《獨立董事意見》。
三、備查文件
1.公司八屆董事會第二十一次會議決議；
2.獨立董事事前認(rèn)可函和獨立意見。
特此公告。
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